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SEC告诉Antonio Tiu解释'不完全披露'

2014年11月20日上午11:07发布
2014年11月20日上午11:14更新
更麻烦?美国证券交易委员会要求商人安东尼奥·蒂(Antonio Tiu)解释他的一些公司的“不完全披露”。拉普勒文件照片

更麻烦? 美国证券交易委员会要求商人安东尼奥·蒂(Antonio Tiu)解释他的一些公司的“不完全披露”。 拉普勒文件照片

菲律宾马尼拉 - 被指控的安东尼奥·蒂(Antonio Tiu)被美国证券交易委员会(SEC)标记为他的一些公司“不完全披露”,其中两家公司在上市 。

因此,美国证券交易委员会“将要求每家公司提交一份解释,其中应附有审计委员会决议,其中包括上述调查结果和将采取的纠正措施”,其主席Teresita Herbosa在提交给参议院蓝丝带小组委员会。

Tiu在11月20日星期四说,他尚未收到美国证券交易委员会的通知或美国证券交易委员会报告的副本。

“我的律师同样需要时间来正式回应......我也希望尽快澄清问题,”Tiu在给Rappler的短信中说。

通过他的公司Sunchamp房地产开发公司,Tiu声称拥有位于八打雁罗萨里奥的150公顷庄园。

但小组委员会的举报人声称该物业 。 Binay和Tiu都否认了这些指控。

特别是,美国证券交易委员会审查了AgriNurture,Inc,Greenergy Holdings Inc,Sunchamp房地产开发公司; 和Earthright Inc.

该委员会还审查了AguFortuna公司,该公司据称Tiu通过Laureano Gregorio从罗萨里奥购买了房产。

根据菲律宾之星 ,美国证券交易委员会注意到以下不一致之处:

  • 关于Greenergy租赁的披露
  • 披露关联方交易
  • Greenergy对Sunchamp的62.39%股权意味着它应该被列为子公司
  • Sunchamp对股票和库存的披露
  • Sunchamp的“在建工程”披露

AgriFortuna是一家由Binay,他的妻子Gregorio和其他两家公司创立的公司,尽管Binays已经从该公司剥离出来。 来自格雷戈里奥,通过Tiu的朋友律师马丁·苏比多,该商人据说听说了这处房产。

Subido还是Binay的律师,也是他女儿Makati代表Abigail Binay的法律合伙人。 (阅读: )

领导调查的参议员仍然不相信Tiu的所有权。 当被要求提交所有权证据时,Tiu及其律师提供了未经公证的 。

对罗萨里奥房产的检查还显示,其中的土地所有权的 。

Hebrosa表示,如果根据美国证券交易委员会2009年系列备忘录第8号备忘录,Tiu公司以及AgriFortuna的解释证明“没有立功”,他们将面临罚款。

PSE也一直 。

该商人曾两次小组委员会会议, ,坚称他已经提交了必要的文件证明他的要求。 - 来自Bea Cupin / Rappler.com的报道