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SEC:德克萨斯州商人威利在纽约市的审判中撒谎

美国纽约证券交易委员会(美联社) - 美国证券交易委员会的一名律师周二在德克萨斯州一家富有的企业家的证词中抨击她在民事欺诈审判中提出结论,称当他声称自己表现得很光荣并且没有试图挣数百时,他多次撒谎。非法的数百万美元。

美国证券交易委员会律师布里奇特菲茨帕特里克指责79岁的退休达拉斯企业家萨姆威利说“多次,多次”,当他解释他和他的兄弟查尔斯在政府声称他们为了隐藏他们对四个公众的真正利益而设立的离岸账户时所扮演的角色。他们控制的公司。

这些兄弟在几年前转向其他利益之前,出售了包括一家工艺品零售连锁店Michael Stores Inc.和两家技术公司的公司,总额超过140亿美元。 在销售之后,Sam Wyly一度登上福布斯亿万富翁名单,兄弟们向大多数保守的共和党候选人和事业捐赠了数百万美元。 三年前,查尔斯威利在科罗拉多州阿斯彭的车祸中丧生。

菲茨帕特里克说,威利多次在证人席上撒谎,他说他很乐意向美国证券交易委员会披露信息,而且他从未在马恩岛隐藏资产,离岸信托使这些兄弟能够在这些交易中赚取数百万美元的资金。他们的上市公司的证券没有向公众披露其所有权的深度。

菲茨帕特里克引用了兄弟所提出的数百条建议,并表示没有争议“威利斯有足够的影响力,他们应该报告他们的影响力。”

这位律师表示,隐藏他们所有权的程度使他们声称,当他们拥有高达16%和20%的Michaels时,他们拥有的保险公司只有1%,当他们拥有超过40%时。

她说,他们利用离岸账户的资金建立企业和住房,并为阿斯彭艺术画廊和达拉斯马场提供资金。

但辩护律师斯蒂芬·D·苏斯曼说,他的当事人依赖其他人的好建议,包括多名律师,为他的所有公司做正确的事情。

Susman表示,Wyly信任员工提交所需的文件。 这位律师说,他披露了离岸信托的存在,并没有隐瞒他们的业务。

Susman说Wyly还让他的孩子做了他正在做的一些事情,如果他认为他做了非法的事,他补充说他的客户不会这样做。

如果陪审团同意美国证券交易委员会的意见,美国地区法官Shira Scheindlin将会决定他可能面临的惩罚。 政府正试图迫使威利投降超过5亿美元。